Formulario de Conocimiento de Cliente


Información Básica




Si   No     Si   No


Vinculo / Relacion Nombre Tipo de Identificación No. de Identificación Nacionalidad Entidad Cargo




Si   No
Si   No  

Declaración de Origen de Fondos

Actividades en Operaciones Internacionales

Si   No  
Si   No   Si   No  

Información Básica

Representante Legal

Si   No  
Si   No  
Si   No  

Vinculo / Relacion Nombre Tipo de Identificación No. de Identificación Nacionalidad Entidad Cargo




Miembros de la Junta Directiva





Información Financiera


Declaración de Origen de Fondos


Actividades en Operaciones Internacionales

Si   No  
Si   No   Si   No