SARLAFT – Persona Jurídica Información Básica - Persona Jurídica Nit* Tipo de Documento* —Por favor, elige una opción—NITOtro SIN NIT Nombre o Razón Social* DV* Dirección Oficina Principal* Tipo Empresa* —Por favor, elige una opción—MixtaOficina de representaciónPrivadaPúblicaSin animo de lucroSociedad extranjera CIIU* —Por favor, elige una opción—Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pescaExplotación de minas y canterasIndustrias manufacturerasSuministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionadoDistribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambientalConstrucciónComercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletasTransporte y almacenamientoAlojamiento y servicios de comidaInformación y comunicacionesActividades financieras y de segurosActividades inmobiliariasActividades profesionales, científicas y técnicasActividades de servicios administrativos y de apoyoAdministración publica y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoriaEducaciónActividades de atención de la salud humana y de asistencia socialActividades artísticas, de entrenamiento y recreaciónOtras actividades de servicioActividades de los hogares en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propioActividades de organizaciones y entidades extraterritoriales Cod CIIU* Sector* —Por favor, elige una opción—AgropecuarioComercioConstrucciónFinancieroIndustrialMinero y EnergéticoServiciosSolidarioTransporte Departamento* —Por favor, elige una opción—AmazonasAntioquiaAraucaAtlánticoBogotáBolivarBoyacáCaldasCaquetáCasanareCaucaCesarChocoCordobaCundinamarcaGuainíaGuaviareHuilaLa GuajiraMagdalenaMetaN. de SantanderNariñoPutumayoQuindíoRisaraldaSan AndresSantanderSucreTolimaValle del CaucaVaupésVichada Ciudad* Teléfono Oficina Principal* E-mail* Sucursal o Agencia Dirección* Departamento* —Por favor, elige una opción—AmazonasAntioquiaAraucaAtlánticoBogotáBolivarBoyacáCaldasCaquetáCasanareCaucaCesarChocoCordobaCundinamarcaGuainíaGuaviareHuilaLa GuajiraMagdalenaMetaN. de SantanderNariñoPutumayoQuindíoRisaraldaSan AndresSantanderSucreTolimaValle del CaucaVaupésVichada Ciudad* Teléfono Sucursal* Representante Legal Primer Apellido* Segundo Apellido* Nombres* Tipo de Documento* —Por favor, elige una opción—C.C.C.E.NITNUIPT.I.PASAPORTE Número de Identificación* Fecha de Expedición* Lugar de Expedición* Fecha de Nacimiento* Lugar de Nacimiento* Nacionalidad 1* Nacionalidad 2: E-mail* Dirección (Residencia)* Departamento* —Por favor, elige una opción—AmazonasAntioquiaAraucaAtlánticoBogotáBolivarBoyacáCaldasCaquetáCasanareCaucaCesarChocoCordobaCundinamarcaGuainíaGuaviareHuilaLa GuajiraMagdalenaMetaN. de SantanderNariñoPutumayoQuindíoRisaraldaSan AndresSantanderSucreTolimaValle del CaucaVaupésVichada Ciudad* País* Teléfono* Celular* ¿Alguno de los administradores (Representantes Legales, miembros de la junta directiva? ¿Es una persona públicamente expuesta?* SiNo Si la respuesta es afirmativa, sírvase diligenciar la sección para el conocimiento mejorado de personar públicamente expuestas ANEXO 1 - CONOCIMIENTO MEJORADO DE PERSONAS EXPUESTAS PÚBLICAMENTE En cumplimiento del Decreto 1674, se relacionan los siguientes campos en caso de ser considerado como una persona políticamente expuesta o vinculado: Persona 1 Vinculo / Relación* —Por favor, elige una opción—123 Nombre* Tipo de Identificación* —Por favor, elige una opción—C.C.C.E.NITNUIPT.I.PASAPORTE No. de Identificación* Nacionalidad* Entidad* Cargo* Persona 2 Vinculo / Relación —Por favor, elige una opción—123 Nombre Tipo de Identificación —Por favor, elige una opción—C.C.C.E.NITNUIPT.I.PASAPORTE No. de Identificación Nacionalidad Entidad Cargo Persona 3 Vinculo / Relación —Por favor, elige una opción—123 Nombre Tipo de Identificación —Por favor, elige una opción—C.C.C.E.NITNUIPT.I.PASAPORTE No. de Identificación Nacionalidad Entidad Cargo * Vinculo / Relación 1. Representantes Legales 2. Miembros de la Junta Directiva 3. Accionistas ¿Por su cargo o actividad, alguno de los administradores (Representantes Legales, Miembros de la junta directiva) Administra Recursos Públicos? SiNo ¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro pais o grupo de paises?* SiNo Indique* Junta Directiva Miembros de la Junta Directiva Miembro 1 Tipo de Documento* —Por favor, elige una opción—C.C.C.E.NITNUIPT.I.PASAPORTE Número de Documento* Nombre Completo* % Participación* ¿Es Persona Jurídica que Cotiza en la Bolsa?* —Por favor, elige una opción—SiNoN/A ¿Es sujeto de tributación en otro país o grupo de países (Indique cuales)?* Miembro 2 Tipo de Documento: —Por favor, elige una opción—C.C.C.E.NITNUIPT.I.PASAPORTE Número de Documento: Nombre Completo: % Participación: ¿Es Persona Jurídica que Cotiza en la Bolsa?: —Por favor, elige una opción—SiNoN/A ¿Es sujeto de tributación en otro país o grupo de países (Indique cuales)?: Miembro 3 Tipo de Documento: —Por favor, elige una opción—C.C.C.E.NITNUIPT.I.PASAPORTE Número de Documento: Nombre Completo: % Participación: ¿Es Persona Jurídica que Cotiza en la Bolsa?: —Por favor, elige una opción—SiNoN/A ¿Es sujeto de tributación en otro país o grupo de países (Indique cuales)?: Miembro 4 Tipo de Documento: —Por favor, elige una opción—C.C.C.E.NITNUIPT.I.PASAPORTE Número de Documento: Nombre Completo: % Participación: ¿Es Persona Jurídica que Cotiza en la Bolsa?: —Por favor, elige una opción—SiNoN/A ¿Es sujeto de tributación en otro país o grupo de países (Indique cuales)?: Miembro 5 Tipo de Documento: —Por favor, elige una opción—C.C.C.E.NITNUIPT.I.PASAPORTE Número de Documento: Nombre Completo: % Participación: ¿Es Persona Jurídica que Cotiza en la Bolsa?: —Por favor, elige una opción—SiNoN/A ¿Es sujeto de tributación en otro país o grupo de países (Indique cuales)?* Información Financiera Ingresos Mensuales (Pesos)* $ Egresos Mensuales (Pesos)* $ Activos (Pesos)* $ Pasivos (Pesos)* $ Patrimonio (Pesos)* $ Otros Ingresos (Pesos)* $ Concepto Otros Ingresos Mensuales* Declaración de Origen de fondos Declaro expresamente que: 1. La actividad, profesión u oficio de la compañía es licita y se ejerce dentro del marco legal y los recursos de la misma no provienen de actividades ilicitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano 2. La información suministrada en la solicitud y en este documento es veraz y verificable y la sociedad se compromete a actualizarla anualmente. 3. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinaran a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas 4. Los recursos que posee la compañía provienen de las actividades descritas anteriormente. Origen de Fondos* Operaciones Internacionales Actividades en Operaciones Internacionales ¿Realiza transacciones en moneda extranjera?* SiNo ¿Cuál?* —Por favor, elige una opción—ExportacionesGirosImportacionesInversionesPago serviciosPrestamosTransferenciasOtras Indique otras operaciones* ¿Posee productos finacieros en el exterior?* SiNo Tipo de Producto* Identificación o Número de Producto* Entidad* ¿Posee cuentas en moneda extranjera?* SiNo Moneda* Monto* $ Ciudad* País* Enviar
