Información Básica - Persona Natural
Número de Identificación*
Nombres*
Tipo de Documento*—Por favor, elige una opción— C.C. C.E. NIT NUIP T.I. PASAPORTE
Fecha de Expedición*
Lugar de Expedición*
Fecha de Nacimiento*
Lugar de Nacimiento*
E-mail*
Dirección (Residencia)*
Actividad Principal*—Por favor, elige una opción— Agricola Campaña Política Alimentos Construcción Educación Farmacéutica Informática Metalmecánico Petróleo Químico Salud Servicios Financieros Telecomunicaciones Textiles Turismo Otro, ¿Cuál?
Empresa donde Trabaja*
Dirección Oficina*
Teléfono Oficina*
¿Que tipo de Producto y/o Servicio Comercializa? (Independiente o comerciante)*
Ingresos Mensuales (Pesos)*
Egresos Mensuales (Pesos)*
Activos (Pesos)*
Pasivos (Pesos)*
Otros Ingresos (Pesos)*
Concepto Otros Ingresos Mensuales*
¿Es usted una persona públicamente expuesta?* Si No
¿Existe algún vinculo entre usted y una persona considerada públicamente expuesta?* Si No
Si la respuesta a alguna de las preguntas anteriores es afirmativa sírvase a diligenciar el Anexo1 de conocimiento mejorado para PPE y vinculados
ANEXO 1 - CONOCIMIENTO MEJORADO DE PERSONAS EXPUESTAS PÚBLICAMENTE
Persona 1
Vinculo / Relación* —Por favor, elige una opción— 1 2 3
Nombre*
Tipo de Identificación* —Por favor, elige una opción— C.C. C.E. NIT NUIP T.I. PASAPORTE
No. de Identificación*
Nacionalidad*
Entidad*
Cargo*
Persona 2
Vinculo / Relación —Por favor, elige una opción— 1 2 3
Nombre
Tipo de Identificación —Por favor, elige una opción— C.C. C.E. NIT NUIP T.I. PASAPORTE
No. de Identificación
Nacionalidad
Entidad
Cargo
Persona 3
Vinculo / Relación —Por favor, elige una opción— 1 2 3
Nombre
Tipo de Identificación —Por favor, elige una opción— C.C. C.E. NIT NUIP T.I. PASAPORTE
No. de Identificación
Nacionalidad
Entidad
Cargo
* Vinculo / Relación
¿Por su cargo o actividad Administra Recursos Públicos?* Si No
¿Es usted Sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de paises?* Si No
